除了您的姓åã€åœ°å€å’Œç”µè¯å·ç å¤–ï¼Œæ‚¨è¿˜éœ€è¦æä¾›ä¸‹åˆ—ä¿¡æ¯ä»¥ä¾¿å®Œæˆæœ‹å‹å’Œå®¶åºè´¦æˆ·ç”³è¯·ï¼š
个人 | åˆä¼™ä¼ä¸šã€å…¬å¸ã€æœ‰é™è´£ä»»å…¬å¸åŠéžå…¬å¸ä¼ä¸š 个人æ çš„æ‰€æœ‰ä¿¡æ¯ |
---|---|
|
æŒè‚¡10%或以上的股东:
|
é™¤äº†å®Œæˆæœ‹å‹å’Œå®¶åºè´¦æˆ·ç”³è¯·æ‰€éœ€çš„ä¿¡æ¯å¤–ï¼Œæ‚¨è¿˜éœ€è¦æä¾›ä»¥ä¸‹æ–‡ä»¶
美国居民
机构类的朋å‹å’Œå®¶åºç»„
朋å‹å’Œå®¶åºç»„的客户
文件类型 | 接受的文件接受的文件 |
---|---|
身份证明和出生日期 |
文件需为清楚列明姓名与出生日期的有效文件,且为不可编辑格式。
|
地址证明 |
文件需清楚列明姓名与地址,且为不可编辑格式。
*必须为12个月以内的文件 |
文件类型 | 接受的文件接受的文件 |
---|---|
公司的存在证明 |
文件需为清楚列明公司名称的有效、最终版本文件,且为不可编辑格式。
|
公司的地址证明 |
文件需清楚列明公司的名称和地址,且为不可编辑格式。
*必须为12个月以内的文件 |
拥有朋友与家庭集团机构10%或以上权益的每个个人或实体的身份证明 |
如果所有者为个人: 文件需为清楚列明姓名与出生日期的有效文件,且为不可编辑格式。
如果所有者为实体: 文件需为清楚列明公司名称的有效、最终版本文件,且为不可编辑格式。
|
拥有朋友与家庭集团机构10%或以上权益的每个个人或实体的地址证明 |
文件需清楚列明姓名与地址,且为不可编辑格式。
*必须为12个月以内的文件 |
朋友与家庭集团被授权交易者身份证明 |
文件需为清楚列明姓名与出生日期的有效文件,且为不可编辑格式。
|
朋友与家庭集团被授权交易者居住地址证明 |
文件需清楚列明姓名与地址,且为不可编辑格式。
*必须为12个月以内的文件 |
其他金融机构账户报表* *该要求仅适用于成立或所在国家不属于金融行动特别工作组成员国(参见http://www.fatf-gafi.org)的机构和信托。 |
文件需清楚列明公司名称,且为12个月以内的文件。
|
针对每位客户,朋友和家庭组账户持有人需提供:
如果客户为个人(美国)
文件类型 | 接受的文件(每种类别只需提供一种文件) |
---|---|
身份证明 |
文件需为清楚列明姓名与出生日期的有效文件,且为不可编辑格式。
|
地址证明 |
文件需清楚列明姓名和地址,且为不可编辑格式。
*必须为12个月以内的文件 |
如果客户为机构(美国)
文件类型 | 接受的文件(每种类别只需提供一种文件) |
---|---|
公司的存在证明 |
文件需为清楚列明公司名称的有效、最终版本文件,且为不可编辑格式。
|
公司的地址证明 |
文件需清楚列明公司的名称和地址,且为不可编辑格式。
*必须为12个月以内的文件 |
文件类型 | 接受的文件(每种类别只需提供一种文件) |
---|---|
身份证明 |
文件需为清楚列明姓名与出生日期的有效文件,且为不可编辑格式。
|
如果客户为信托,您需要提交:
文件类型 | 接受的文件(每种类型只需提供一种文件) |
---|---|
信托的存在证明 文件需清楚列明信托的名称。 |
|
信托的美国纳税人证明或其他政府颁发的身份识别号码 |
|
其他政府签发的文件 |
|
各托管人及信托受益人的身份证明 |
|
各托管人及信托受益人的地址证明 |
|
其他金融机构账户报表
文件需清楚列明公司名称,且为12个月以内的文件。 该要求仅适用于成立或所在国家不属于金融行动特别工作组成员国的机构和信托。 注:如果您提交银行或经纪商报表作为地址证明,其也可用以满足该条要求(身份和地址证明可使用同一报表)。 |
|
不论选择哪种基础货币,您可以使用以下任一货币对您的账户注资:
åœ¨è´¦æˆ·ç”³è¯·çš„å˜æ¬¾æ¥éª¤ï¼Œæ‚¨è¿˜éœ€è¦å‘我们æä¾›å…¶ä»–ä¿¡æ¯ï¼Œæ ¹æ®æ‚¨é€‰æ‹©çš„å˜æ¬¾æ–¹å¼è€Œå®šã€‚
å˜æ¬¾æ–¹å¼ | æ‰€éœ€ä¿¡æ¯ |
---|---|
å˜æ¬¾é€šçŸ¥ï¼šä»…是通知,ä¸ä¼šå®žé™…转账或转移头寸。如果您选择下列方法ä¸çš„一ç§ï¼Œæ‚¨éœ€è¦å¯åŠ¨å®žé™…è½¬è´¦ã€‚ | |
电汇转账 |
|
从您的银行进行ACH转账 |
|
支票 |
|
在线账å•付款 |
|
å…æ”¯ä»˜ï¼ˆFOP) |
|
指令IBè”系您的银行或ç»çºªå•†è½¬è´¦èµ„金åŠ/或资产:如果您选择下列方å¼ä¸çš„一ç§ï¼Œèµ„金åŠ/或头寸将被实际转账。 | |
自动银行ACH转账 |
|
自动客户账户转账æœåŠ¡ |
å¦å¤–,用于部分ACATS转账:
|
账户通告转账(ATON) |
å¦å¤–,用于部分ATON转账:
|
美国期货资产转账 |
从您的盈é€è¯åˆ¸è´¦æˆ·ç”³è¯·ï¼š
ä»Žå°†å‘æ‚¨çš„盈é€è¯åˆ¸è´¦æˆ·å‘动转账的账户:
å¦å¤–,用于部分转账:
|
欧洲资产转账 |
从您的盈é€è¯åˆ¸è´¦æˆ·ç”³è¯·ï¼š
ä»Žå°†å‘æ‚¨çš„盈é€è¯åˆ¸è´¦æˆ·å‘动转账的账户:
用于部分转账:
|
亚洲资产转账 |
|
除了您的姓åã€åœ°å€å’Œç”µè¯å·ç å¤–ï¼Œæ‚¨è¿˜éœ€è¦æä¾›ä¸‹åˆ—ä¿¡æ¯ä»¥ä¾¿å®Œæˆæœ‹å‹å’Œå®¶åºè´¦æˆ·ç”³è¯·ï¼š
个人 | åˆä¼™ä¼ä¸šã€å…¬å¸ã€æœ‰é™è´£ä»»å…¬å¸åŠéžå…¬å¸ä¼ä¸š 个人æ 的所有信 |
---|---|
|
æŒè‚¡10%或以上的股东:
|
åœ¨è´¦æˆ·ç”³è¯·çš„å˜æ¬¾æ¥éª¤ï¼Œæ‚¨è¿˜éœ€è¦å‘我们æä¾›å…¶ä»–ä¿¡æ¯ï¼Œæ ¹æ®æ‚¨é€‰æ‹©çš„å˜æ¬¾æ–¹å¼è€Œå®šã€‚
å˜æ¬¾æ–¹å¼ | æ‰€éœ€ä¿¡æ¯ |
---|---|
å˜æ¬¾é€šçŸ¥ï¼šä»…是通知,ä¸ä¼šå®žé™…转账或转移头寸。如果您选择下列方法ä¸çš„一ç§ï¼Œæ‚¨éœ€è¦å¯åŠ¨å®žé™…è½¬è´¦ã€‚ | |
电汇转账 |
|
从您的银行进行ACH转账 |
|
在线账å•付款 |
|
å…æ”¯ä»˜ï¼ˆFOP) |
|
指令IBè”系您的银行或ç»çºªå•†è½¬è´¦èµ„金åŠ/或资产:如果您选择下列方å¼ä¸çš„一ç§ï¼Œèµ„金åŠ/或头寸将被实际转账。 | |
自动银行ACH转账 |
|
自动客户账户转账æœåŠ¡ |
å¦å¤–,用于部分ACATS转账:
|
账户通告转账(ATON) |
å¦å¤–,用于部分ATON转账:
|
美国期货资产转账 |
从您的盈é€è¯åˆ¸è´¦æˆ·ç”³è¯·ï¼š
ä»Žå°†å‘æ‚¨çš„盈é€è¯åˆ¸è´¦æˆ·å‘动转账的账户:
å¦å¤–,用于部分转账:
|
欧洲资产转账 |
从您的盈é€è¯åˆ¸è´¦æˆ·ç”³è¯·ï¼š
ä»Žå°†å‘æ‚¨çš„盈é€è¯åˆ¸è´¦æˆ·å‘动转账的账户:
用于部分转账:
|
亚洲资产转账 |
|
除了您的姓åã€åœ°å€å’Œç”µè¯å·ç å¤–ï¼Œæ‚¨è¿˜éœ€è¦æä¾›ä¸‹åˆ—ä¿¡æ¯ä»¥ä¾¿å®Œæˆæœ‹å‹å’Œå®¶åºè´¦æˆ·ç”³è¯·ï¼š
个人 | åˆä¼™ä¼ä¸šã€å…¬å¸ã€æœ‰é™è´£ä»»å…¬å¸åŠéžå…¬å¸ä¼ä¸šBusiness 个人æ 的所有信æ¯å¤–åŠ ä¸‹åˆ—ä¿¡æ¯ï¼š |
---|---|
|
æŒè‚¡10%或以上的股东:
|
视您居ä½çš„国家而定,您å¯èƒ½éœ€è¦æä¾›ä»¥ä¸‹æ–‡ä»¶ã€‚
文件类型 | 接受的文件(每种类别只需提供一种文件) |
---|---|
身份和出生日期证明 文件必须包含您的姓名、出生日期和照片,并清晰显示您在申请账户时提供的身份号码。 |
|
地址证明 文件必须清晰显示客户姓名和地址 |
申请该账户的中国大陆客户可提供其他文件: 在中国,如果您无法提供上述文件,您可以提供以下文件作为地址证明文件:
|
åœ¨è´¦æˆ·ç”³è¯·çš„å˜æ¬¾æ¥éª¤ï¼Œæ‚¨è¿˜éœ€è¦å‘我们æä¾›å…¶ä»–ä¿¡æ¯ï¼Œæ ¹æ®æ‚¨é€‰æ‹©çš„å˜æ¬¾æ–¹å¼è€Œå®šã€‚
å˜æ¬¾æ–¹å¼ | æ‰€éœ€ä¿¡æ¯ |
---|---|
å˜æ¬¾é€šçŸ¥ï¼šä»…是通知,ä¸ä¼šå®žé™…转账或转移头寸。如果您选择下列方法ä¸çš„一ç§ï¼Œæ‚¨éœ€è¦å¯åŠ¨å®žé™…è½¬è´¦ã€‚ | |
电汇转账 |
|
从您的银行进行ACH转账 |
|
支票 |
|
在线账å•付款 |
|
å…æ”¯ä»˜(FOP) |
|
指令IBè”系您的银行或ç»çºªå•†è½¬è´¦èµ„金åŠ/或资产:如果您选择下列方å¼ä¸çš„一ç§ï¼Œèµ„金åŠ/或头寸将被实际转账。 | |
自动银行ACH转账 |
|
自动客户账户转账æœåŠ¡ |
å¦å¤–,用于部分ACATS转账:
|
账户通告转账(ATON) |
å¦å¤–,用于部分ATON转账:
|
美国期货资产转账 |
从您的盈é€è¯åˆ¸è´¦æˆ·ç”³è¯·ï¼š
ä»Žå°†å‘æ‚¨çš„盈é€è¯åˆ¸è´¦æˆ·å‘动转账的账户:
å¦å¤–,用于部分转账:
|
欧洲资产转账 |
从您的盈é€è¯åˆ¸è´¦æˆ·ç”³è¯·ï¼š
ä»Žå°†å‘æ‚¨çš„盈é€è¯åˆ¸è´¦æˆ·å‘动转账的账户:
用于部分转账:
|
亚洲资产转账 |
|